虚拟币集资(虚拟币集资诈骗案例)

在今年的5月4日，韩国警方查获了一起虚拟货币交易所的传销诈骗案，引发了韩国社会的广泛关注据韩国新闻记者报道，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，仅在短短9个月的时间内就非法集资金额高达17万亿韩元，约合人民币98亿元这家虚拟货币交易所从2020年开始，表面上提供比特币等虚拟货币交易服务，实际；报警立案之后，人数达到一定的规模就可以进行资产的查封和最后的清算赔偿，并且虚拟货币的发行方将会以诈骗罪和非法集资罪进行数罪并罚，这都是有历史可循的至于交易小平台跑路的话，一定要注意他们的交易平台项目，服务器要在国内，所以投资一定要认准国际或者国内的大平台总的而言，目前以比特币为首。

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1、高收益的汇报让许多人为此动心，但实际上依然是个非法集资的骗局目前市面上除了比特币，其他皆为不合法虚拟货币虚拟货币不等同于各国的法定货币，因为任何一种虚拟货币的结算结汇都必须依照各种的法定货币为基础虚拟货币具有一定的风险性，建议谨慎考虑。

2、可以法律依据中华人民共和国刑法第一百九十二条 集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有。

3、在我国，数字货币是不合法的根据规定，各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立登记交易清算结算等产品或服务不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法。

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1、于是，市面上的ICO项目那真是红红火火恍恍惚惚啊，一群根本看不懂区块链技术不懂虚拟货币的人，怀抱着美好的憧憬，加入了这一波投资大军好了，ICO现在被定性涉嫌非法集资了其实，不懂的事情不要碰，这个道理并不难理解把钱存银行，为什么银行会付你利息，因为它可以把钱用于放贷，赚贷款利息。

2、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价信息中介等服务，但相关刑事法律法规没有明确其相关罪名问题，只是在代币融资发行中，提到的涉嫌犯罪有非法发售代币票券非法发行证券以及非法集资金融诈骗传销等。

3、虚拟货币可以盗用我们的个人信息，从而致使我们的信息泄露，让我们的生活受到一定的影响三玩虚拟货币的危害综上所述，根据国家关于虚拟货币所发布的规定上看，行为人发行虚拟货币，涉嫌构成非法经营类犯罪行为或者是诈骗类犯罪行为在司法实践中主要涉及集资诈骗罪，组织领导传销活动罪，非法吸收公众存款罪。